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0660817
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加入日期: Jul 2004
文章: 71
引用:
作者Quaker2013
新台幣不能洗錢,能洗錢的是其他手段,而不是貨幣本身。

而虛擬貨幣的匿名交易,本身就可以洗錢。


你又想偷換概念。
新台幣的匿名交易,本身就可以洗錢。
不然請告訴我,每一張的新台幣所有的使用者是誰?
     
      
舊 2023-02-05, 11:14 PM #541
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0660817離線中  
Quaker2013
Junior Member
 

加入日期: Jan 2013
文章: 809
引用:
作者0660817
你又想偷換概念。
新台幣的匿名交易,本身就可以洗錢。
不然請告訴我,每一張的新台幣所有的使用者是誰?


花現金不用洗錢,洗錢是為了存入金融體系使用。

新台幣數十萬甚至上百萬,就很難匿名交易。
 
__________________
揮別2002年,2013年嶄新開始............

此文章於 2023-02-05 11:20 PM 被 Quaker2013 編輯.
舊 2023-02-05, 11:19 PM #542
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Quaker2013離線中  
0660817
Regular Member
 

加入日期: Jul 2004
文章: 71
引用:
作者Quaker2013
難以追蹤不代表完全抓不到,只要能找到兩者對價關係或交易的證據,例如文字訊息或是語
音,就可以不用透過金流抓到罪犯,有金流只是更容易證明兩者關係。


你一下說為什麼很多國家對虛擬貨幣很頭疼,就是難以追蹤金流。
又一下說難以追蹤不代表完全抓不到
既然可破案,為何又很頭疼?
都給你繞圈就好啦!

況且,比這些還更嚴重的重大刑案比,這算是小事!
你還煩惱他國對虛擬貨幣頭不頭疼?你是吃飽太閒嗎!
舊 2023-02-05, 11:23 PM #543
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0660817離線中  
0660817
Regular Member
 

加入日期: Jul 2004
文章: 71
引用:
作者Quaker2013
花現金不用洗錢,洗錢是為了存入金融體系使用。

新台幣數十萬甚至上百萬,就很難匿名交易。

有誰規定說,洗錢是為了存入金融體系使用???
舊 2023-02-05, 11:24 PM #544
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0660817離線中  
Quaker2013
Junior Member
 

加入日期: Jan 2013
文章: 809
引用:
作者0660817
你一下說為什麼很多國家對虛擬貨幣很頭疼,就是難以追蹤金流。
又一下說難以追蹤不代表完全抓不到
既然可破案,為何又很頭疼?
都給你繞圈就好啦!

況且,比這些還更嚴重的重大刑案比,這算是小事!
你還煩惱他國對虛擬貨幣頭不頭疼?你是吃飽太閒嗎!


很難追查跟完全抓不到是兩回事。

原本洗錢的成本很高,要勾結一堆公司或是經過繁瑣的手續,虛擬貨幣只要手指按一按
就好了,當然會增加調查的成本,而且如果抓不到對價關係,就沒辦法循線追查,而一
般貨幣只要透過金融體系流動,就可以一層一層去追,透過宮廟或是財團法人洗錢,也
比容易抓到蛛絲馬跡,畢竟當事人是誰都知道,虛擬貨幣就很難知道螢幕另一邊是誰。
__________________
揮別2002年,2013年嶄新開始............
舊 2023-02-05, 11:28 PM #545
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Quaker2013離線中  
0660817
Regular Member
 

加入日期: Jul 2004
文章: 71
引用:
作者Quaker2013
為什麼需要洗錢,就是有大筆非法所得,沒有辦法存進金融體系使用,所以要透過一些手
段漂白,例如匿名捐錢給宮廟,再由宮廟以遠高於市場行情的價碼,發包給主謀公司,這
樣錢就可以乾淨合法的存進戶頭,這是台灣真實存在的案例。


所以你敢不敢把對虛擬貨幣的反感,
拿來嗆你口中的宮廟,主謀公司呢???
這些都是你口中的 "洗錢工具" 呢!
舊 2023-02-05, 11:30 PM #546
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0660817離線中  
Quaker2013
Junior Member
 

加入日期: Jan 2013
文章: 809
引用:
作者0660817
有誰規定說,洗錢是為了存入金融體系使用???


這不是基本常識嗎?

你幹壞事收了十萬元現金,只要不存入銀行,誰知道你多了這筆錢? 當作生活費慢慢花何必洗錢呢?

同理,你收了一千萬,但是不想買車買房投資,只想拿來吃吃喝喝,一樣不用洗錢啊。
__________________
揮別2002年,2013年嶄新開始............

此文章於 2023-02-05 11:34 PM 被 Quaker2013 編輯.
舊 2023-02-05, 11:32 PM #547
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Quaker2013離線中  
Quaker2013
Junior Member
 

加入日期: Jan 2013
文章: 809
引用:
作者0660817
所以你敢不敢把對虛擬貨幣的反感,
拿來嗆你口中的宮廟,主謀公司呢???
這些都是你口中的 "洗錢工具" 呢!


我早就在其他地方罵過了,也支持修改宮廟法。
__________________
揮別2002年,2013年嶄新開始............
舊 2023-02-05, 11:33 PM #548
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Quaker2013離線中  
0660817
Regular Member
 

加入日期: Jul 2004
文章: 71
引用:
作者Quaker2013
很難追查跟完全抓不到是兩回事。

原本洗錢的成本很高,要勾結一堆公司或是經過繁瑣的手續,虛擬貨幣只要手指按一按
就好了,當然會增加調查的成本,而且如果抓不到對價關係,就沒辦法循線追查,而一
般貨幣只要透過金融體系流動,就可以一層一層去追,透過宮廟或是財團法人洗錢,也
比容易抓到蛛絲馬跡,畢竟當事人是誰都知道,虛擬貨幣就很難知道螢幕另一邊是誰。

一年前此版有人跟我吵說,虛擬貨幣洗錢就是用硬碟面交,
現在你又說 "很難知道螢幕另一邊是誰"
那到底是用硬碟面交?還是隔著螢幕?
都給你們這些人吹就好啦!
舊 2023-02-05, 11:34 PM #549
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0660817離線中  
0660817
Regular Member
 

加入日期: Jul 2004
文章: 71
引用:
作者Quaker2013
我早就在其他地方罵過了,也支持修改宮廟法。

證據?沒證據怎麼喇叭都行!
舊 2023-02-05, 11:35 PM #550
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0660817離線中  


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